Techub News 消息,據 CryptoSlate 報道,數千名尼日利亞人遭欺詐性數字資産交易平台 CBEX 騙取數千萬美元資金,該平台以龐氏騙局模式運營。當地媒體曾報道投資者總損失達 1.3 萬億奈拉(約合 8 億美元),但分析顯示實際損失或遠低於此,因該地址屬幣安熱錢包,與尼日利亞社交媒體猜測不符,獨立分析師 Specter 估計總損失接近 1200 萬美元。CBEX 承諾高額利潤、要求推薦人並鎖定資金,推廣號稱 30 天内 100% 回報的 AI 交易策略。該平台借國家媒體露面獲可信度,被包裝成「扶貧」計劃,吸引眾多投資者,他們被鼓勵拉人入夥,提現卻需漫長鎖定期。2025 年 4 月,用戶賬戶毫無預警被凍結,提現停止引發反彈,憤怒用戶湧向其在伊巴丹和拉各斯的辦公室,有人在網上分享損失數萬美元的故事。 CBEX 崩潰似為更廣泛騙局網絡一部分。分析師 Specter 將其與 LWEX、PCEX 等龐氏騙局關聯,指出有克隆網站和類似模式。與 CBEX 相關的錢包與東南亞支付兌換係統、非法金融活動中心 Huione Pay 有關。此前去年 4 月,香港證監會告誡公眾提防 CBEX 集團涉嫌從事虛擬資産相關欺詐行為。
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