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來自美、中、土耳其的五人認罪3690萬美元數字資産投資詐騙案，資金被兌換為USDT轉至柬埔寨

PANews
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PANews 6月10日消息，據美國司法部消息，五名男子因參與柬埔寨數字資産投資詐騙案並洗錢超過3690萬美元向受害者認罪。該詐騙案由位於柬埔寨的詐騙中心實施，受害者主要為美國公民。涉案人員通過社交媒體、電話、短信和在綫交友平台接觸受害者，誘導其投資虛假數字資産，並將資金轉移至由同夥控制的賬戶進行洗錢操作。

詐騙資金最終被轉換為穩定幣USDT，並轉移至柬埔寨的詐騙中心領導人手中。涉案人員包括美國居民Joseph Wong、Jose Somarriba、Shengsheng He，中國公民Yicheng Zhang，以及同時擁有中國和土耳其關聯身份的Jingliang Su，均因洗錢或經營無牌貨幣服務業務的共謀罪名認罪，面臨最高20年或5年監禁。

目前已有八名同夥認罪，包括曾在柬埔寨和阿聯酋居住的Daren Li及其他負責洗錢網絡的人員。案件由美國特勤局、國土安全調查局等多部門聯合調查，並由多名檢察官負責起訴。

内容來源：PANews

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