PANews 6月10日消息,據美國司法部消息,五名男子因參與柬埔寨數字資産投資詐騙案並洗錢超過3690萬美元向受害者認罪。該詐騙案由位於柬埔寨的詐騙中心實施,受害者主要為美國公民。涉案人員通過社交媒體、電話、短信和在綫交友平台接觸受害者,誘導其投資虛假數字資産,並將資金轉移至由同夥控制的賬戶進行洗錢操作。
詐騙資金最終被轉換為穩定幣USDT,並轉移至柬埔寨的詐騙中心領導人手中。涉案人員包括美國居民Joseph Wong、Jose Somarriba、Shengsheng He,中國公民Yicheng Zhang,以及同時擁有中國和土耳其關聯身份的Jingliang Su,均因洗錢或經營無牌貨幣服務業務的共謀罪名認罪,面臨最高20年或5年監禁。
目前已有八名同夥認罪,包括曾在柬埔寨和阿聯酋居住的Daren Li及其他負責洗錢網絡的人員。案件由美國特勤局、國土安全調查局等多部門聯合調查,並由多名檢察官負責起訴。
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